Ba ôtô chở giang hồ đi đòi nợ 70 tỷ đồng

TP HCM - Ba ôtô dán logo công ty chở vợ chồng ông chủ Hồ Minh Đạt cùng dàn nhân viên xăm trổ bủa vây nhà, cửa hàng, gây sức ép đòi khoản nợ 70 tỷ đồng.

Hành vi này được Công an TP HCM nêu trong kết luận điều tra vụ án liên quan các công ty mua bán nợ do Hồ Thành Được (Được "Đất Bắc", 35 tuổi), Lê Tuấn Phong (Phong "Lê", 40 tuổi) và Hồ Minh Đạt (54 tuổi) cầm đầu.

Hiện, cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ sang VKS cùng cấp, đề nghị truy tố Được, Phong, Đạt cùng "cò" môi giới Nguyễn Trung Đức (48 tuổi) và 51 người khác về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Lê Thị Thanh Hương (44 tuổi), một chủ nợ liên quan vụ án, bị đề nghị truy tố về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo kết luận điều tra, những người này là các mắt xích tạo nên "hệ sinh thái" khép kín từ cho vay nặng lãi, môi giới các khoản nợ khó đòi đến những công ty đòi nợ thuê kiểu giang hồ.

Hình ảnh đòi nợ rầm rộ được đăng trên tài khoản mạng xã hội của Hồ Thành Được.

Hoa hồng 35% cho khoản nợ 70 tỷ đồng

Một trong những phi vụ có giá trị lớn liên quan khoản nợ 70 tỷ đồng của một phụ nữ 50 tuổi.

Nguyễn Trung Đức là người kết nối chủ nợ với Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín do Hồ Minh Đạt điều hành. Theo thỏa thuận, công ty được hưởng 35% số tiền thu hồi. Đức nhận 23% trong số hoa hồng này và ứng trước 120 triệu đồng chi phí đi lại.

Nhận hợp đồng, Đạt huy động vợ cùng dàn nhân viên đi trên 3 ôtô dán logo công ty, chia thành nhiều mũi đến nhà riêng và cửa hàng kinh doanh ga nệm của người nợ tiền trong chợ ở TP HCM.

Đạt và vợ trực tiếp vào cửa hàng, lớn tiếng chửi bới, đe dọa, ép người chồng gọi vợ ra trả tiền.

Bên ngoài, nhóm nhân viên mặc áo ngắn tay để lộ hình xăm, đứng dàn hàng ngang trên vỉa hè để hù dọa, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín kinh doanh.

Một nhân viên của Đạt đập mạnh nhiều lần vào cửa, chửi bới, đe dọa "đừng để tao bắt mày ngoài đường", rồi vung tay đánh vào đầu người chồng khiến ông hoảng sợ chạy vào trong.

Sự việc kéo dài khiến hoạt động kinh doanh của gia đình nạn nhân bị ngưng trệ, người thân và nhân viên luôn sống trong cảnh hoang mang, lo sợ. Đạt chỉ dừng lại khi biết tòa án đang thụ lý giải quyết tranh chấp khoản nợ, chủ động hủy hợp đồng, rút lui.

Vào cuộc điều tra, PC02 đã bắt vợ chồng Đạt và đồng phạm. Khám xét trụ sở công ty và nơi ở của Đạt, cảnh sát thu giữ nhiều tài liệu quan trọng gồm các hợp đồng mua bán nợ, con dấu công ty, đồng phục và phương tiện di chuyển phục vụ cho việc đi "khủng bố" nạn nhân.

Cảnh sát bắt, khám xét nơi làm việc và nhà của băng nhóm thuộc Công ty Mua bán nợ Nhất Tín. Video: Công an TP HCM

'Cò' săn nợ, công ty đưa người đi gây sức ép

Theo cơ quan điều tra, sự kết nối giữa các chủ nợ và công ty đòi nợ thuê được thực hiện qua những người môi giới, điển hình là Nguyễn Trung Đức.

Biết việc tụ tập đông người, đe dọa ép trả nợ là vi phạm pháp luật, Đức không trực tiếp thành lập công ty mà lập nhóm chuyên tìm những khoản nợ khó đòi, sau đó móc nối với các công ty mua bán nợ để ăn chia.

Trong một phi vụ đòi khoản nợ gần 1,8 tỷ đồng, Đức giới thiệu chủ nợ ký hợp đồng với Công ty Lê Phong Gia Lai do Lê Tuấn Phong làm giám đốc.

Đức ứng trước 40 triệu đồng "hỗ trợ công tác phí" cho Phong và thỏa thuận chia đôi lợi nhuận thu được.

Phong huy động nhân viên mặc đồng phục màu đen, cố tình để lộ hình xăm rồi cùng nhóm của Đức kéo đến nhà người nợ tiền.

Phong trực tiếp vào nhà ép trả nợ. Đàn em đứng xung quanh chửi bới, chĩa điện thoại quay phim khi chưa được đồng ý nhằm tránh xô xát nhưng vẫn tạo sức ép. Cùng lúc, nhóm của Đức đứng cảnh giới bên ngoài, sẵn sàng hỗ trợ khi có sự cố.

Băng giang hồ núp bóng công ty đòi nợ thuê của Được "Đất Bắc". Ảnh: Công an TP HCM

Khoản vay lãi hơn 634% vào tay Được 'Đất Bắc'

Một nhánh khác của đường dây bắt đầu từ những khoản vay lãi suất cao.

Theo kết luận điều tra, Lê Thị Thanh Hương nhiều lần cho một phụ nữ vay tiền kinh doanh quán cà phê với lãi suất từ 135% đến hơn 634% mỗi năm.

Dù đã đóng lãi hàng trăm triệu đồng, người vay vẫn kiệt quệ, mất khả năng chi trả khoản nợ gốc và lãi lên đến 500 triệu đồng.

Để thu hồi tiền, Hương tìm đến công ty đòi nợ thuê. Khoản nợ được chuyển cho Công ty TNHH DV Bảo vệ - Vệ sĩ - Mua bán nợ 620 do Được "Đất Bắc" cầm đầu.

Bằng một hợp đồng giả cách, Được thỏa thuận hưởng 20% số tiền thu hồi được và lấy trước 5 triệu đồng phí đi lại. Sau đó, Được chỉ đạo phó giám đốc cùng nhóm nhân viên đi ôtô đến nhà người vay tại TP HCM.

Nhóm này xông vào nhà đưa giấy thông báo nợ, phân công người dùng điện thoại quay toàn bộ diễn biến để uy hiếp.

Chồng người vay ra ngăn cản vì vợ đang mang thai, không công nhận giấy nợ và yêu cầu đưa tranh chấp ra tòa giải quyết. Nhóm của Được cự cãi, lớn tiếng thị uy.

Khi công an địa phương đến mời về phường làm việc, nhóm này viện hợp đồng mua bán nợ, cho rằng đây là giao dịch dân sự để không chấp hành và lên xe bỏ về.

Việc đòi nợ chỉ dừng lại khi công ty yêu cầu Hương hỗ trợ thêm 5 triệu đồng phí đi lại nhưng chủ nợ không đồng ý. Hai bên sau đó tự thanh lý hợp đồng.