Huấn Hoa Hồng và vợ Phạm Thị Ngọc Linh đã để ngoài sổ sách hơn 300 tỷ đồng từ bán nước hoa như thế nào?

Cảnh sát xác định Huấn cùng vợ và các đồng phạm kinh doanh nước hoa, đạt tổng doanh thu hơn 300 tỷ đồng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, để doanh thu ngoài sổ sách kế toán, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.

Cảnh sát đọc lệnh bắt tạm giam với Bùi Xuân Huấn, tức Huấn Hoa Hồng. Clip: Bộ CA.

Ngày 15/8, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can gồm Bùi Xuân Huấn (Huấn "Hoa Hồng) và 4 người khác về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng Huấn bị khởi tố thêm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị bắt tạm giam.

Theo kết quả điều tra bước đầu, lợi dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, Huấn thường xuyên đăng tải thông tin gian dối, nội dung không đúng sự thật. Huấn cùng đồng phạm lợi dụng hoạt động bán hàng trực tuyến, kêu gọi từ thiện để trục lợi số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước cùng nhiều tổ chức, cá nhân.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Huấn đã chiếm đoạt của nhiều người tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Huấn Hoa Hồng bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Bộ Công an.

Ngoài ra, Huấn cùng vợ và các đồng phạm kinh doanh nước hoa, đạt tổng doanh thu hơn 300 tỷ đồng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, để doanh thu ngoài sổ sách kế toán, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.

Huấn còn huy động hàng chục tỷ đồng tiền từ thiện của nhiều tổ chức, cá nhân và có dấu hiệu sử dụng sai mục đích. Nội dung này đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Huấn khai: "Những cái tôi gây ra tôi xin chịu trách nhiệm và cố gắng khắc phục toàn bộ hoàn toàn hậu quả. Những cái sai đến ngày hôm nay tôi không nghĩ hậu quả lại lớn đến vậy".

Theo cơ quan công an, ngoài Huấn Hoa Hồng bị khởi tố, còn có các bị can khác là: Hoàng Ngọc Cường, Tổng giám đốc Công ty CP Sản xuất và Thương mại Chara; Trương Thị Thương, Giám đốc Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Tam Đại Mộc; Phạm Thị Ngọc Linh, vợ Huấn Hoa Hồng, chủ hộ kinh doanh Phạm Thị Ngọc Linh; và Kiều Thị Hồng, vợ ông Cường.

Từ năm 2015 đến nay, Huấn hoạt động chủ yếu trên Facebook và TikTok, thu hút hàng triệu người theo dõi. Theo cơ quan điều tra, Huấn có những phát ngôn, nội dung bị cho là phản cảm, tạo tranh cãi, mâu thuẫn với một số cá nhân có ảnh hưởng trên mạng xã hội, từ đó gây những tác động tiêu cực đến xã hội.

Cơ quan điều tra cho rằng Huấn đã lợi dụng ảnh hưởng trên không gian mạng để cùng các đối tượng liên quan thực hiện nhiều hoạt động như bán hàng trực tuyến, từ thiện, mua bán tài sản. Qua đó, nhóm này bị xác định có nhiều hành vi vi phạm pháp luật, thu lợi bất chính lớn, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước và chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ các hành vi vi phạm khác của Huấn và những người liên quan, đồng thời thu hồi tài sản cho Nhà nước và người bị hại.

Trước đó, chiều 6/8, nhiều cảnh sát đã có xuất hiện tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội). Đây là nơi ở của Bùi Xuân Huấn, tức Huấn Hoa Hồng. Cơ quan điều tra cùng ngày đã khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của Huấn và một số người liên quan, đồng thời triệu tập những người này để lấy lời khai.

Kinh tế toàn cảnh Xem thêm