Khởi tố Giám đốc Công ty TNHH vật liệu xây dựng và vận tải Đại Nam

Công an TP.Hải Phòng vừa triệt phá ổ nhóm tội phạm hình sự được xác định núp bóng doanh nghiệp do Nguyễn Văn Nam (38 tuổi, trú phường Lê Chân, TP.Hải Phòng), Giám đốc Công ty TNHH vật liệu xây dựng và vận tải Đại Nam, cầm đầu.

Đối tượng Nguyễn Văn Nam và Phạm Quang Hoàn (từ trái sang phải)

ẢNH: CAHP

Theo Công an TP.Hải Phòng, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện nhóm do Nguyễn Văn Nam cầm đầu có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật dưới vỏ bọc hoạt động kinh doanh.

Năm 2021, Nam thành lập Công ty TNHH vật liệu xây dựng và vận tải Đại Nam, đặt trụ sở tại nhà riêng trên đường Kênh Dương, phường Lê Chân. Ngoài doanh nghiệp này, Nam còn đứng tên một hộ kinh doanh vật liệu xây dựng, đồng thời là chủ quán karaoke Đại Nam trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và nhà hàng Đại Nam trên đường Lê Hồng Phong, TP.Hải Phòng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Giám đốc Công ty  TNHH vật liệu xây dựng và vận tải Đại Nam bị cáo buộc sử dụng doanh nghiệp làm vỏ bọc để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với nhiều doanh nghiệp, đơn vị trong thời gian dài, qua đó thu lợi bất chính số tiền lớn.

Cơ quan công an cũng xác định hoạt động liên quan Công ty TNHH vật liệu xây dựng và vận tải Đại Nam có dấu hiệu mua bán, vận chuyển, tiêu thụ cát không có nguồn gốc hợp pháp. Quán karaoke Đại Nam được xác định có hoạt động liên quan việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Nam, để điều tra về các hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tổ chức đánh bạc và mua bán trái phép hóa đơn.

Nhiều người liên quan bị khởi tố

Cùng vụ án, Cơ quan CSĐT khởi tố, bắt tạm giam Phạm Quang Hoàn (35 tuổi, trú phường Lê Chân), để điều tra về các hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy; Đoàn Quang Duy (36 tuổi, trú phường Hải An) về hành vi tổ chức đánh bạc; Phạm Quang Hưng (50 tuổi, trú phường Hải Dương), Giám đốc Công ty Bình Dân, bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng khởi tố Tạ Kim Oanh, Trần Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Tính và Trần Thị Minh Yến, để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn; khởi tố Nguyễn Hữu Lực và Đặng Văn Úy, đều là lái xe Công ty TNHH vật liệu xây dựng và vận tải Đại Nam, để điều tra về hành vi đánh bạc.