Lòng tham sau khi bán tài khoản ngân hàng để né xác thực sinh trắc học

Hà TĩnhLập 5 công ty "ma", mở 37 tài khoản ngân hàng bán cho nhóm cờ bạc để né xác thực sinh trắc học, hai giám đốc bàn nhau rút 478 triệu đồng khi thấy tiền đổ về quá nhiều.

Chiều 11/8, TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt Phan Minh Chiến, 30 tuổi, hai năm cải tạo không giam giữ về tội Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, theo khoản 1 Điều 291 Bộ luật Hình sự.

Hai đồng phạm Lê Anh Nhật, 24 tuổi và Phạm Văn Thoại, 25 tuổi, cùng trú xã Vũ Quang, mỗi người lĩnh 7 năm 6 tháng tù về các tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, theo Điều 290, 291 Bộ luật Hình sự.

Tại tòa, ba bị cáo thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội, mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chuộc lại lỗi lầm.

Ba bị cáo tại tòa, chiều 11/8. Ảnh: Hùng Lê

Theo cáo trạng, tháng 6/2024, Chiến cùng người tên "Thịnh" (chưa rõ lai lịch, đang làm việc cho một công ty game đánh bạc trực tuyến tại Philippines) thu gom tài khoản ngân hàng doanh nghiệp với giá 2 triệu đồng mỗi tài khoản. Mục đích nhằm né quy định xác thực sinh trắc học đối với cá nhân tại Việt Nam.

Chiến lấy thông tin căn cước công dân của Nhật và Thoại để "Thịnh" lập hồ sơ, thành lập 5 công ty "ma" tại xã Vũ Quang và phường Trường Vinh (Nghệ An).

Từ ngày 4 đến 26/7/2024, Chiến chỉ đạo Nhật và Thoại thuê người đóng giả kế toán để mở thành công 37 tài khoản ngân hàng đứng tên các công ty "ma" trên, sau đó bán cho "Thịnh". Nhóm này được đối tác trả hơn 43 triệu đồng tiền công.

Sau khi bàn giao quyền đăng nhập ứng dụng ngân hàng và SIM nhận mã OTP cho người ở nước ngoài, Nhật và Thoại phát hiện số tiền bất hợp pháp chuyển vào các tài khoản rất lớn nên nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Lợi dụng tư cách giám đốc đứng tên công ty, cả hai âm thầm đến ngân hàng yêu cầu khóa tài khoản, sau đó rút tiền để tiêu xài cá nhân mà không báo cho Chiến.

Nhà chức trách xác định Nhật chiếm đoạt 264 triệu đồng từ tài khoản của Công ty TNHH Nhật 79 khi đang ở Hà Nội. Thoại hai lần rút tổng cộng 214 triệu đồng từ tài khoản của Công ty TNHH TCHC 686 và Công ty TNHH Long Anh ACC ở Nghệ An và Hà Tĩnh.

Đức Hùng