Nhiều nhóm người Trung Quốc thuê khách sạn chuẩn bị lừa đảo tại TP HCM

Trong đợt cao điểm rà soát lưu trú, Công an TP HCM liên tiếp phát hiện nhiều nhóm người Trung Quốc thuê nhà, khách sạn, lắp đặt thiết bị phục vụ hoạt động lừa đảo.

Ngày 21/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM đã bắt tạm giam Fan HaiMing, Cao JiaLiang và Nguyễn Hồng Thảo Nhi (34 tuổi) để điều tra về tội Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Khách sạn Bảo Ly, nơi hàng chục người Trung Quốc lưu trú trái phép. Ảnh: Công an TP HCM

Trước đó, ngày 17/6, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an TP HCM, 22 tổ công tác do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở lưu trú.

Tại căn nhà ở phường Hiệp Bình, cảnh sát phát hiện 42 người quốc tịch Trung Quốc lưu trú sai quy định. Nhà chức trách thu giữ 132 điện thoại di động, 77 máy tính bảng, 7 máy tính xách tay cùng nhiều thiết bị mạng, viễn thông phục vụ hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Cơ quan điều tra xác định đây là nơi nhóm người nước ngoài tập kết nhân sự, ăn ở tập trung theo mô hình khép kín. Những người này thuê nguyên căn nhà, lắp đặt internet tốc độ cao, trang bị giường tầng nhằm vận hành đường dây lừa đảo nhắm đến công dân Trung Quốc.

Fan HaiMing được giao quản lý nhân sự, theo dõi và duy trì kỷ luật nội bộ; Cao JiaLiang phụ trách hậu cần, quản lý việc ra vào. Nhi được thuê tìm địa điểm, cải tạo không gian sinh hoạt tập trung.

Theo cơ quan điều tra, những người được đưa đến đây bị kiểm soát đi lại chặt chẽ, mọi hoạt động đều chịu sự điều hành từ nước ngoài.

Tội phạm dời 'căn cứ' từ Campuchia sang Việt Nam

Cơ quan điều tra nhận định thời gian qua, khi Campuchia tăng cường trấn áp, nhiều băng nhóm tội phạm do người Trung Quốc cầm đầu có xu hướng dịch chuyển địa bàn hoạt động sang Việt Nam.

Hơn một tháng trước, Công an TP HCM phối hợp Công an phường Thuận Giao kiểm tra Nhà nghỉ Bảo Ly, phát hiện 85 công dân Trung Quốc lưu trú không khai báo.

Cảnh sát thu giữ khoảng 200 máy tính, laptop, hơn 550 điện thoại di động cùng nhiều thiết bị điện tử khác.

Kết quả điều tra xác định Dai Fei (còn gọi Lei Long), Hu Guoyu và Zhou Wendong được chỉ đạo sang Việt Nam khảo sát địa điểm, thuê cơ sở lưu trú, lắp đặt hệ thống mạng, chuẩn bị cơ sở vật chất, máy móc và tổ chức đưa người từ Trung Quốc sang.

Theo cơ quan điều tra, mục đích của nhóm này là hình thành một trung tâm hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Quá trình kiểm tra dữ liệu điện tử, cơ quan điều tra phát hiện nhiều tài liệu, kịch bản lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới các hình thức giả danh thương mại điện tử, đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán và nhiều thủ đoạn khác.

Hay hôm 8/6, công an tiếp tục phát hiện 83 người Trung Quốc, phần lớn nhập cảnh trái phép từ Campuchia, tụ tập tại khách sạn Emerald Gold ở phường Bình Dương.

Liên quan vụ án này, cơ quan điều tra đã khởi tố Dai Fei, Hu Guoyu, Zhou Wendong, Quách Thị Huế, Phạm Thanh Sơn và Phạm Thị Huỳnh Như về hành vi Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Những người Trung Quốc bị phát hiện trong khách sạn ở phường Thuận Giao. Ảnh: Công an TP HCM

Trong đợt cao điểm 45 ngày đêm rà soát, làm sạch địa bàn, Công an TP HCM đã kiểm tra 1.616 cơ sở lưu trú, phát hiện 160 nơi vi phạm quy định khai báo lưu trú và gần 311 trường hợp người nước ngoài vi phạm quy định về xuất nhập cảnh, lao động trái phép hoặc đánh bạc.

Cơ quan điều tra đã khởi tố 8 vụ án với 26 bị can gồm 9 người nước ngoài, 6 chủ hoặc quản lý cơ sở lưu trú và 7 người môi giới.

Theo Công an TP HCM, việc rà soát sẽ được duy trì thường xuyên nhằm ngăn chặn các băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia lợi dụng chính sách hội nhập, du lịch để hoạt động trên địa bàn thành phố.

Quốc Thắng