1 hour ago
7
Ngày 11.8, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Thị Mỹ Hạnh, Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sai phạm của bà Hạnh liên quan đến dự án "bánh vẽ" sâm Ngọc Linh huy động lãi suất cao, qua đó chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng của nhà đầu tư.
Bị cáo Phạm Thị Mỹ Hạnh bị xét xử về tội lừa đảo
ẢNH: CTV
Huy động gần 1.300 tỉ, lấy tiền mua nhà đất, xe sang
Theo cáo trạng, Tập đoàn Mỹ Hạnh hoạt động từ năm 2017, dù có nhiều cổ đông, song thực tế đều được nhờ đứng tên, mọi hoạt động kinh doanh đều do bà Hạnh điều hành.
Để có tiền, bà Hạnh đưa ra thông tin gian dối, tổ chức loạt hội thảo giới thiệu Tập đoàn Mỹ Hạnh có vốn ngàn tỉ đồng, chuyên kinh doanh các sản phẩm và có dự án trồng sâm Ngọc Linh tại địa bàn Kon Tum và Quảng Nam (cũ).
Bị cáo còn dùng các hình ảnh ký kết hợp đồng với đối tác nước ngoài, trưng bày các bằng khen và các video, hình ảnh chụp chung với người có địa vị…, nhằm chiếm lòng tin của nhà đầu tư.
Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh kêu gọi góp vốn qua 3 loại hợp đồng: chuyển nhượng cổ phần; hợp tác đầu tư trồng sâm Ngọc Linh; hợp đồng vay vốn với cam kết trả lợi nhuận đến 48%/năm.
Tưởng là thật, nhiều nhà đầu tư nộp tiền. Song thực tế công ty không hề có dự án trồng sâm, chỉ lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước.
Mãi đến tháng 6.2021, sau khi đã thu tiền số tiền lớn, bà Hạnh mới bắt đầu tìm hiểu, liên hệ với một số hợp tác xã được phép trồng sâm để ký hợp đồng hợp tác, mục đích tạo lòng tin với nhà đầu tư rằng công ty đã sử dụng vốn đúng mục đích, đồng thời kêu gọi thêm nhà đầu tư khác.
Cơ quan tiến hành tố tụng cũng xác định, để huy động được nhiều vốn, bà Hạnh còn thông qua các đối tượng trung gian môi giới kêu gọi thêm người đầu tư, cam kết trả hoa hồng từ 3% - 12%.
Với thủ đoạn đã nêu, từ tháng 8.2020 - tháng 3.2023, bà Hạnh ký 3.623 hợp đồng huy động vốn, thu được gần 1.300 tỉ đồng.
Bị cáo đã trả tiền gốc và lợi nhuận cho các nhà đầu tư tổng số hơn 605 tỉ đồng; dùng hơn 52 tỉ đồng mua cây sâm Ngọc Linh, chi hơn 158 tỉ đồng "hoa hồng" cho trung gian; dùng 125 tỉ đồng đầu tư bất động sản tại Hà Nội, Quảng Ninh, Kiên Giang, mua 2 xe ô tô Mercedes S450 và Toyota Land Cruiser…
Hiện còn 2.346 hợp đồng của 1.093 nhà đầu tư chưa tất toán, với tổng số tiền hơn 850 tỉ đồng.
Những người liên quan có mặt tại phiên tòa
ẢNH: PHÚC BÌNH
Tòa trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung
Tại tòa hôm nay, hội đồng xét xử triệu tập hơn 500 người là bị hại và có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Một số vắng mặt, song phiên xử vẫn được tiếp tục vì những người này đã có lời khai trong hồ sơ.
Trước bục khai báo, bà Hạnh nói từng có nhiều năm tìm hiểu, nghiên cứu về cây sâm Ngọc Linh. Cuối năm 2020, tập đoàn tổ chức một số hội thảo quảng bá về dự án tại Kon Tum và Quảng Nam để kêu gọi đầu tư.
Bị cáo khẳng định sau khi huy động vốn thì có đi khảo sát một số đơn vị dự kiến hợp tác, ký hợp đồng trồng sâm, lên phương án kinh doanh…
Hội đồng xét xử hỏi về mức hoa hồng dành cho những người trung gian tư vấn, giới thiệu khách hàng, bà Hạnh khai khoảng 15%. Tòa liền truy vấn "kiếm đâu ra mà trả hoa hồng cao thế?", thì bị cáo đáp "đấy là cái sai" của mình.
Bị cáo Hạnh nại rằng, hoạt động của doanh nghiệp luôn cần giai đoạn chuẩn bị, từ xây dựng phương án, đề án đến tính toán nguồn vốn và lợi nhuận, không thể ngay lập tức triển khai. Do đó, nếu doanh nghiệp phải chuẩn bị đầy đủ toàn bộ nguồn tiền trước rồi mới ký hợp đồng và triển khai dự án thì rất khó thực hiện...
Sau khoảng 2 tiếng xét hỏi, hội đồng xét xử nhận thấy còn một số vấn đề cần tiếp tục làm rõ, chưa lấy được lời khai của một số bị hại, đến giai đoạn xét xử một số người mới xuất trình hợp đồng ký kết…, nên quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.
