3 hours ago
7
Quảng Cáo
0943778078
TP HCMNguyễn Thu Vân bị cáo buộc 42 lần tạo lệnh chuyển tiền nhưng không hoàn tất giao dịch, chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng của thẩm mỹ viện.
Chiều 12/8, Nguyễn Thu Vân, 33 tuổi, bị TAND TP HCM xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, ngày 6/3/2024, Vân đến Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ GONCY (Công ty GONCY), trụ sở tại phường Bến Thành, để sử dụng dịch vụ chăm sóc da và mua mỹ phẩm.
Tại đây, Vân đăng nhập ứng dụng ngân hàng, tạo lệnh chuyển tiền từ tài khoản của công ty do mình làm người đại diện pháp luật. Vân nhập số tiền cần thanh toán, xác nhận giao dịch rồi thực hiện bước lấy mã OTP nhưng không hoàn tất việc chuyển tiền.
Vân sau đó chụp hình ảnh lệnh chuyển tiền và đưa cho nhân viên Công ty GONCY xem. Tin rằng khách hàng đã thanh toán, nhân viên giao mỹ phẩm cho Vân.
Sau khi về nhà, Vân phát hiện số dư tài khoản không đủ tiền để thực hiện giao dịch. Phía Công ty GONCY cũng không kiểm tra lại tài khoản nhận tiền nên không phát hiện khoản thanh toán chưa được thực hiện. Từ đó, Vân nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Nguyễn Thu Vân tại tòa hôm nay. Ảnh: Bình Nguyên
Cáo trạng xác định, từ tháng 3/2024 đến tháng 2/2025, Vân nhiều lần sử dụng dịch vụ chăm sóc da và mua mỹ phẩm tại Công ty GONCY. Mỗi lần thanh toán, bị cáo tạo lệnh chuyển tiền trên ứng dụng ngân hàng rồi chụp lại hình ảnh giao dịch gửi cho nhân viên, dù thực tế không chuyển tiền.
Kết quả điều tra xác định, Vân sử dụng dịch vụ và mua mỹ phẩm 49 lần, tạo 42 lệnh chuyển tiền nhưng không thực hiện giao dịch, qua đó chiếm đoạt tài sản của Công ty GONCY tổng trị giá hơn 1,2 tỷ đồng.
Ngày 16/2/2025, Vân tiếp tục đặt mua lô mỹ phẩm trị giá hơn 91 triệu đồng và gửi hình ảnh lệnh chuyển tiền vào tài khoản Messenger của thẩm mỹ viện. Tin rằng Vân đã thanh toán, công ty cho người giao hàng.
Sau đó, nhân viên kiểm tra tài khoản và phát hiện chưa nhận được tiền nên gọi cho Vân, song bị cáo né tránh. Nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, ngày 6/3/2025, đại diện Công ty GONCY đến Công an phường Bến Thành trình báo.
Hai hôm sau Vân thanh toán hơn 900 triệu đồng và đến 15/4/2025, thì trả lại toàn bộ hơn 1,2 tỷ đồng. Phía bị hại nhận đủ tiền và không yêu cầu gì thêm. Tháng 11/2025, bị cáo bị khởi tố.
Bị cáo: Không biết chưa chuyển tiền, do ngân hàng từ chối giao dịch
Tại tòa hôm nay, Vân và luật sư nộp thêm chứng cứ mới là kết quả sao kê lịch sử giao dịch tại ngân hàng xác định về 42 lần bị nhà băng từ chối giao dịch.
Bị cáo cho rằng không có ý định chiếm đoạt tài sản của bị hại mà do các giao dịch bị ngân hàng từ chối cũng như không nhận được thông báo của bên công ty về việc chưa nhận được tiền sử dụng dịch vụ, mua hàng.
Trả lời HĐXX về việc tại sao sử dụng dịch vụ trong gần một năm mà không phát hiện các giao dịch không thành công. Vân nói do tài khoản không đăng ký biến động số dư cũng như không tra soát các giao dịch.
Theo bị cáo, đến ngày 6/3/2025 khi bị mời lên công an phường bị cáo mới vào ứng dụng của ngân hàng rà soát lại các giao dịch thì phát hiện các giao dịch chưa thành công nên đã thanh toán toàn bộ số tiền cho công ty.
Ngoài các giao dịch với công ty trên, Vân cho biết thêm, trong thời gian trên có nhiều giao dịch khác của Vân cũng bị ngân hàng từ chối giao dịch. Nhưng sau khi đối tác báo chưa nhận được tiền bị cáo đã kiểm tra và thực hiện lại các lệnh chuyển tiền cho họ.
Sau nhiều giờ làm việc, HĐXX quyết định trả hồ sơ cho VKS để điều tra bổ sung do phát sinh thêm chứng cứ, tình tiết mới.
Bình Nguyên
