Triệt phá đường dây buôn lậu vàng 9999 từ Campuchia về TP.HCM, thủ đoạn tinh vi

Ngày 19-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (49 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (45 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về tội "buôn lậu".

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP trong đợt cao điểm 45 ngày tấn công, trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đã phát hiện, triệt phá đường dây buôn lậu vàng 9999 từ Campuchia về tiêu thụ trong nước.

Cụ thể, ngày 20-4, lực lượng chức năng phát hiện bà Vũ Thị Ngọc Anh mang theo hơn 2,2 kg vàng 9999 (trị giá khoảng 9,7 tỉ đồng) khi làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất để đi Phú Quốc, có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra, làm việc.

Qua đấu tranh, Anh khai nhận số vàng trên được mua từ Campuchia, vận chuyển trái phép về Việt Nam để tiêu thụ nhằm hưởng chênh lệch giá.

Số vàng này được đưa về Việt Nam vào sáng 20-4, sau đó mang đến nhà của Nguyễn Duy Tấn để nung, đúc lại nhằm thay đổi hình dạng ban đầu, che giấu nguồn gốc trước khi tiếp tục đưa đi tiêu thụ.

Cơ quan điều tra xác định, các nghi can dùng ứng dụng WhatsApp để trao đổi, góp vốn và điều phối hoạt động buôn lậu vàng.

Nhóm này tổ chức đổi tiền Việt Nam sang USD, chia nhỏ giao cho nhiều người trực tiếp mang qua Campuchia mà không khai báo hải quan. Tại Phnom Penh, số tiền này được dùng để mua vàng 9999 dạng vòng tay, mặt dây chuyền…

Sau đó, các đối tượng chia nhỏ vàng, đeo trên người dưới dạng trang sức cá nhân nhằm qua mặt lực lượng chức năng khi nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài.

Sau khi đưa trót lọt về TP.HCM, toàn bộ số vàng được gom lại, mang đến nơi ở của Nguyễn Duy Tấn để nấu, đúc lại thành khối lớn nhằm che giấu nguồn gốc trước khi tiêu thụ nội địa.

Cơ quan điều tra xác định từ đầu năm 2026 đến thời điểm bị phát hiện, đường dây này đã thực hiện khoảng 10 chuyến vận chuyển vàng từ Campuchia về Việt Nam, mỗi chuyến có giá trị khoảng 30 tỉ đồng, thụ lợi bất chính hàng chục tỉ đồng.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.