Vạch trần thủ đoạn bán, sang nhượng 'kỳ nghỉ du lịch' lừa gần 500 người

Liên quan vụ lừa đảo mua bán "hợp đồng kỳ nghỉ", chiều 17-6, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 21 vụ án, khởi tố 187 bị can liên quan hoạt động mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các nghi phạm đã chiếm đoạt tiền của gần 500 bị hại thông qua việc yêu cầu người dân nộp tiền mua kỳ nghỉ, nộp tiền đặt cọc chuyển nhượng kỳ nghỉ, với tổng số tiền hơn 181,4 tỉ đồng.

Mua bán kỳ nghỉ nhằm chiếm đoạt tiền

Theo cơ quan công an, nhóm này sử dụng hai thủ đoạn chính để chiếm đoạt tiền của người dân là mua bán kỳ nghỉ và chuyển nhượng kỳ nghỉ để chiếm đoạt tiền.

Với thủ đoạn bán kỳ nghỉ, các nghi phạm thành lập nhiều công ty bán "sở hữu kỳ nghỉ du lịch" lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết, nhắm vào tâm lý thích được quà tặng của người dân.

Đồng thời họ mời chào khách hàng bằng hình thức gọi điện mời tham dự hội nghị, hội thảo để nhận voucher du lịch miễn phí tại một số khu du lịch, khách sạn 4 sao, cam kết không cần mua hàng, không cần mang theo tiền mặt, mà chỉ cần căn cước công dân để xác nhận thân phận.

Khách mời đến công ty theo lịch hẹn sẽ được nhân viên chăm sóc khách hàng giới thiệu về sản phẩm "sở hữu kỳ nghỉ du lịch", với các gói du lịch dao động từ khoảng 200 - 900 triệu đồng tùy theo thời gian cho kỳ nghỉ dưỡng và thời hạn hợp đồng từ 5 - 40 năm.

Các nhân viên tư vấn đưa ra những chính sách ưu đãi giảm giá lớn khi ký kết hợp đồng, đặt cọc ngay tại sự kiện, đồng thời "hứa hẹn" về khả năng sinh lời khi chuyển nhượng kỳ nghỉ dưỡng cho người khác khi không có nhu cầu sử dụng.

Việc này khiến khách hàng không có thời gian đọc kỹ, hiểu rõ hợp đồng đã vội vàng ký và đặt cọc.

Việc cam kết của nhân viên tư vấn là nói bằng miệng với khách, không thể hiện trong nội dung hợp đồng và không có trong bất kỳ văn bản nào.

Trên thực tế, không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng. Các nhân viên và lãnh đạo công ty bán kỳ nghỉ luôn tìm cách trốn tránh hoặc nêu nhiều lý do để không chuyển nhượng hợp đồng cho khách.

Chuyển nhượng kỳ nghỉ để lừa đảo chiếm đoạt tiền

Với thủ đoạn chuyển nhượng kỳ nghỉ để lừa đảo chiếm đoạt tiền (thực tế không bán kỳ nghỉ cho khách nào), các nghi phạm nắm bắt được nhu cầu khách hàng cần chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ do khó khăn về tài chính.

Đồng thời các nghi phạm từng là nhân viên bán hợp đồng kỳ nghỉ nắm được dữ liệu khách hàng hoặc mua dữ liệu khách hàng đang sở hữu kỳ nghỉ, đã thành lập các công ty môi giới cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ và điều hành một đội ngũ kinh doanh chủ động liên hệ với những khách có nhu cầu cho thuê, chuyển nhượng hợp đồng theo kịch bản mời chào.

Các kịch bản đã xây dựng sẵn, chi trả hoa hồng cao cho nhân viên kinh doanh (từ 2 - 12% phí môi giới tùy vị trí). Mục đích là bằng mọi cách dụ dỗ, lôi kéo khách hàng nộp tiền đặt cọc giữ chỗ và ký hợp đồng môi giới.

Khi tiếp cận khách, các nhân viên kinh doanh không sử dụng tên thật và sử dụng các số điện thoại là "sim rác", đưa ra các thông tin không có thật là có liên kết với các đối tác bán kỳ nghỉ, hứa hẹn chuyển nhượng với giá cao bất thường.

Trong đó giá trị hợp đồng kỳ nghỉ 200 triệu đồng nhưng cam kết lợi nhuận sau khi cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ thì khách hàng thu về từ 1 tỉ đồng, 2,8 tỉ đồng hoặc 10 tỉ đồng.

Việc này để khiến khách tin tưởng sẽ được chuyển nhượng với giá cao gấp nhiều lần, từ đó yêu cầu khách phải nộp tiền qua nhiều hình thức đặt cọc phí đảm bảo chuyển nhượng hợp đồng, chuyển tiền nâng cấp dịch vụ.

Hoặc mua hợp đồng kỳ nghỉ mới mặc dù khách không có nhu cầu mua thêm kỳ nghỉ, nhưng để chuyển nhượng được thì khách buộc phải mua hợp đồng kỳ nghỉ mới.

Trên thực tế nhân viên kinh doanh cam kết với khách thực hiện hợp đồng trong thời gian từ 1 - 1,5 tháng. Tuy nhiên trong hợp đồng môi giới, thời gian thực hiện hợp đồng là 10 năm nhằm gây cản trở, khó khăn cho khách hàng trong việc hủy hợp đồng, bồi thường tiền.

Các nghi phạm liên tục thay đổi tên công ty hoặc thành lập công ty mới để trốn tránh khách hàng cũ đến kiến nghị, tố giác, đồng thời tiếp tục dụ dỗ, lừa khách mới.

Nhóm này thực hiện hành vi có sự câu kết giữa nhiều người với nhau, phân công vai trò cụ thể, có người chỉ đạo, người gọi điện lôi kéo khách và người trực tiếp tiếp xúc lừa gạt khách hàng…

Thực tế các công ty này không thực hiện chuyển nhượng, cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách nào, mà chiếm đoạt tiền thu được của khách để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và chi tiêu cá nhân hết.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ vụ án, điều tra, xác minh và tiếp tục khởi tố vụ án, khởi tố các bị can có liên quan, thu hồi tài sản của các nghi phạm chiếm đoạt.