7 hours ago
1
Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Dụ nhà đầu tư vào 'tròng' rồi đánh sập web
Ngày 18-5, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử 6 bị cáo, gồm:
Huỳnh Ngọc Tuấn (41 tuổi, trú Đà Nẵng), Trần Thị Thu Trang (31 tuổi, trú Hà Nam), Nguyễn Đình Toàn (34 tuổi, trú Hà Nội), Tô Huy Tặng (43 tuổi, trú Đà Nẵng), Huang Shih Hong (36 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), Huỳnh Ngọc Linh (34 tuổi, trú Đà Nẵng) về các tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; đánh bạc; tổ chức đánh bạc; rửa tiền; thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Hồ sơ vụ án thể hiện: Cuối năm 2023, Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) tiếp nhận nhiều đơn tố giác vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi đầu tư chứng khoán trên website worldex.live.
Vào cuộc điều tra xác định:
Tuấn nảy sinh ý định tổ chức hoạt động đầu tư chứng khoán không có thật để chiếm đoạt tài sản của người chơi.
Tuấn đã tìm kiếm thông tin, kết bạn trên Telegram với một người tên Bryan.
Theo yêu cầu của Tuấn, Bryan lập hệ thống worldex.live để tổ chức cho người khác đầu tư dựa vào việc dự đoán biến động giá của đồng tiền ảo Bitcoin/USDT.
Người chơi có thời gian 30 giây để dự đoán biến động bằng cách đặt lệnh mua - bán. Nếu người chơi dự đoán, đặt lệnh đúng, được hưởng 95% số tiền đặt, hệ thống trừ chi phí giao dịch 5%.
Thực tế Tuấn có thể điều khiển được hệ thống worldex.live, thao túng và quyết định thắng - thua của người chơi, không phụ thuộc vào biến động giá trị thị trường của Bitcoin/USDT.
Mỗi tháng Tuấn cho trả cho Bryan 1.200 USDT (tương đương 1.200 USD) để duy trì hoạt động của website.
Tuấn trao đổi, bàn bạc và thống nhất với Trang, Toàn, Tặng lôi kéo người khác tham gia vào hệ thống worldex.live để chiếm đoạt tài sản.
Để thực hiện hành vi, nhóm của Tuấn nhiều lần tổ chức hội thảo, trực tiếp gặp gỡ người đầu tư đưa ra các thông tin gian dối như hệ thống worldex.live là có thật, có nguồn gốc từ nước Anh và do công ty có trụ sở ở London phát triển; nhà đầu tư luôn rút được tiền khi cần; nếu giới thiệu thêm người sẽ được hưởng hoa hồng… từ đó làm cho người chơi tin tưởng đầu tư và kích cầu người chơi chuyển tiền nhiều hơn.
Tuấn cùng các đồng phạm đã lập các nhóm trên Telegram trao đổi thông tin với những người đầu tư, gửi đường link đến các buổi livestream.
Tuấn tự xưng tên là Mr Huỳnh, Trang là Helen Trần, Toàn là Robert Toàn, Tặng là Eric - là các chuyên gia đầu tư.
Thực tế thì 4 người này đã sử dụng quyền quản trị website để tự điều khiển, quyết định việc thắng - thua trong các giao dịch của người chơi sao cho trùng khớp với câu lệnh mà các đối tượng đã đưa ra…
Nhóm của Tuấn yêu cầu người chơi tạo tài khoản đầu tư trên worldex.live rồi chuyển tiền Việt Nam đồng đến tài khoản ngân hàng của chúng.
Nếu người tham gia đầu tư bằng tiền điện tử, Tuấn yêu cầu phải tham gia sàn giao dịch chuyển tiền này vào ví điện tử của Tuấn.
Sau khi nhận được tiền, các đối tượng chiếm đoạt, chia nhau tiêu xài.
Để nhà đầu tư tin và chuyển thêm tiền, nhóm này đã trích ra một phần tiền trong tổng số tiền chiếm đoạt được để chi trả hoa hồng và lợi nhuận cho chính bị hại.
Cao điểm nhất, hệ thống worldex.live có khoảng 300 người tham gia đầu tư với số tiền giao dịch khoảng 15 tỉ đồng.
Sau đó, Tuấn liên hệ Bryan đánh sập website trên và nói rằng hệ thống bên nước Anh bị sập, để che giấu hành vi.
Chưa dừng lại, Tuấn trao đổi với Bryan lập ra website GTG.GLOBAL để đầu tư chứng khoán ảo, chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư tương tự như worldex.live.
Tuấn đã thuê em trai là Huỳnh Ngọc Linh - tự xưng là Kenlly Đặng, Miki để tham gia các zoom với danh nghĩa là chuyên gia đầu tư…
Cáo trạng cáo buộc Tuấn đã thông qua các đồng phạm lôi kéo người chơi, qua đó chiếm đoạt trên 23,7 tỉ đồng của các nhà đầu tư.
"Nướng" tiền tỉ vào đánh bạc trực tuyến, có ngày "nướng" 898 triệu
Cũng theo cáo trạng, Tuấn đăng ký thành viên đánh bạc trực tuyến bài lá với tổng cộng 22.361 lượt cá cược với tổng số tiền trên 207 tỉ đồng.
Chỉ tính ngày 8-9-2024, Tuấn đã đặt cược 207 lần, tổng số tiền sử dụng để cá cược 898,6 triệu đồng.
Tuấn đã thực hiện 52 lượt chuyển tiền với tổng số tiền hơn 7,9 tỉ đồng đến các tài khoản để tham gia đánh bạc.
Còn Huang Shih Hong đã tham gia điều hành trang web bk8inter.com tổ chức cho người khác đánh bạc trực tuyến, trong đó có Tuấn.
Không chỉ vậy, để nhận, chuyển tiền đánh bạc trực tuyến, Huang Shih Hong được giao quản lý 28 tài khoản ngân hàng Việt Nam của nhiều người khác nhau.
Tại tòa, Tuấn thừa nhận các hệ thống chứng khoán nói trên không được cơ quan chức năng cấp phép…
Tuy nhiên, để làm rõ tổng số tiền tổ chức đánh bạc của bị cáo Huang Shih Hong và một số vấn đề khác, đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Trưa cùng ngày, sau khi hội ý, tòa đã thống nhất với đề nghị trên.
