Vụ GFDI lừa đảo: 1.140 nhân viên nhận hơn 467 tỉ đồng lương kinh doanh, đề nghị thu hồi toàn bộ

Liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI), Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã có thông báo triệu tập 7.108 bị hại, 1.571 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Vụ án sẽ được xét xử trực tiếp tại trụ sở Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng, kết nối trực tuyến với 2 điểm cầu tại Cung thể thao Tiên Sơn và Nhà hát Trưng Vương.

Các bị cáo trong vụ án này có Nguyễn Quang Hoàng - Tổng giám đốc GFDI; Nguyễn Đỗ Đạt - Giám đốc tài chính; Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng ngân quỹ; Tô Hồng Trà - Giám đốc sở giao dịch hội sở và Trần Thị Kiều Trang - Phó giám đốc sở giao dịch hội sở.

Quá trình điều tra xác định:

Trong số 7.543 khách hàng, có 7.110 trường hợp chưa từng nhận lãi từ Công ty GFDI hoặc đã nhận lãi nhưng thấp hơn số tiền đang đầu tư vào công ty, với tổng số tiền đầu tư là hơn 3.622 tỉ đồng, tổng số lãi đã nhận là hơn 1.213 tỉ đồng; tổng số tiền gốc sau khi trừ lãi đã nhận là hơn 2.409 tỉ đồng.

Trong số 7.110 khách hàng trên có Trần Thị Kiều Trang đang đầu tư hơn 6 tỉ đồng, đã nhận gần 4,5 tỉ đồng tiền lãi; Trần Thị Mỹ Hạnh đang đầu tư 850 triệu đồng, đã nhận 591 triệu đồng tiền lãi.

Do đó, cơ quan điều tra xác định vụ án có 7.108 bị hại, với tổng thiệt hại hơn 2.407 tỉ đồng.

Đối với 433 khách hàng đã nhận lãi cao hơn số tiền đang đầu tư vào công ty (tổng số tiền đầu tư hơn 168 tỉ đồng, tổng số lãi đã nhận hơn 238 tỉ đồng, số lãi chênh lệch so với gốc hơn 70 tỉ đồng), cơ quan điều tra xác định các trường hợp này tham gia tố tụng trong vụ án với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; cần nộp lại số tiền chênh lệch để đảm bảo công tác khắc phục hậu quả.

Quá trình điều tra cho thấy từ năm 2022 - 2024, có 1.140 nhân viên Công ty GFDI đã từng nhận lương kinh doanh với tổng số lương hơn 467 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định cần thu hồi toàn bộ số lương kinh doanh này để phục vụ công tác khắc phục hậu quả. Tuy nhiên đến nay chỉ có 26 nhân viên đã nộp lại tổng số tiền hơn 331 triệu đồng.

Theo cáo trạng, về dân sự, đề nghị tuyên buộc 433 khách hàng đã nhận được lãi cao hơn số tiền đang đầu tư vào Công ty GFDI, nộp lại số tiền chênh lệch để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của các bị cáo.

Đề nghị tuyên buộc 1.140 nhân viên Công ty GFDI đã từng nhận lương kinh doanh giao nộp lại hơn 467 tỉ đồng để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của các bị cáo.

Cùng với đó là đề nghị tuyên buộc các đơn vị sở hữu, quản lý văn phòng cho thuê làm chi nhánh Công ty GFDI giao nộp lại tiền đặt cọc thuê trụ sở.

Nhiều lãnh đạo, nhân viên giới thiệu người thân đầu tư vào GFDI

Cơ quan điều tra cũng xác định các lãnh đạo, nhân viên khác (bao gồm nhân viên kinh doanh và các nhân viên ở những phòng, ban khác) chỉ thực hiện theo nhiệm vụ được phân công và chỉ đạo của Nguyễn Quang Hoàng.

Họ làm việc và hưởng lương cơ bản, lương kinh doanh (nếu có), không biết được dòng tiền huy động của khách hàng thực tế được Hoàng cùng đồng bọn sử dụng như thế nào, vào mục đích gì.

Bên cạnh đó, nhiều lãnh đạo, nhân viên còn trực tiếp vận động, giới thiệu người thân trong gia đình ký hợp đồng vay tài sản và đầu tư tiền vào Công ty GFDI.

Do đó, Cơ quan cảnh sát điều tra không xem xét, xử lý là có cơ sở.