Bóc trần 'sào huyệt' lừa đảo ở Campuchia

Cuối năm 2025, tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Tây Ninh, Đại sứ quán Việt Nam, Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia và lực lượng biên phòng tiếp nhận hơn 400 công dân làm việc ở Casino Venus do phía Campuchia bàn giao. Sau khi vừa tiếp nhận, C02 và công an các địa phương đã làm việc xuyên đêm, ghi lời khai ban đầu của 366/410 người. Từ đó, công an bóc trần "sào huyệt" lừa đảo khổng lồ trong Casino Venus.

Lực lượng chức năng của Campuchia ập vào kiểm tra Công ty KO66

ẢNH: CACC

Từ hàng trăm con người mang vỏ bọc "nạn nhân bị lừa bán", bằng nghiệp vụ sắc bén và đối chiếu với kho dữ liệu điện tử được thu giữ, C02 đã bóc tách thành công đường dây lừa đảo. C02 xác định 292 người là nhân viên trực tiếp làm việc, ăn chia lợi nhuận từ việc lừa đảo tại Công ty KO66.

Thượng tá Tùng cho biết: "Có một thực tế đáng buồn là rất nhiều đối tượng người Việt Nam ngay từ đầu khi quyết định sang Campuchia đã biết rõ công việc của mình là tham gia lừa đảo trực tuyến. Nhưng vì hám lợi, họ vẫn nhắm mắt làm ngơ và sẵn sàng nhúng chàm. Khác với suy nghĩ ban đầu của dư luận rằng họ hoàn toàn là những nạn nhân đáng thương bị lừa bán hay ép buộc, thực chất nhiều người trong số này đã chủ động tiếp tay cho tội phạm, trực tiếp lên kịch bản để lừa gạt chính đồng bào mình".

"Công xưởng" lừa đảo núp bóng casino

Theo hồ sơ điều tra của C02, "sào huyệt" tội phạm này nằm lọt thỏm trong khu Casino Venus and Resort thuộc thành phố Bavet, tỉnh Svay Riêng (Campuchia), tòa nhà số 5D được ngụy trang như bao sòng bài khác nhưng bên trong lại là một "công xưởng" bóc lột và lừa đảo khổng lồ.

Chúng phân chia công năng vô cùng chuyên biệt, tầng 1 là nơi "lùa gà" tuyển dụng và ký hợp đồng lao động; tầng 2 và 3 là khu phòng ngủ chật chội; riêng tầng 4 (được các ông trùm người Trung Quốc kiêng số 4 nên gọi là tầng 5F) và tầng 5 (gọi là 6F) chính là đại bản doanh lừa đảo. Hàng trăm thanh niên Việt Nam bị nhốt tại đây, dán mắt vào màn hình máy tính ngày đêm, sử dụng không gian mạng để giăng bẫy đồng bào mình ở quê nhà.

Kẻ đứng sau giật dây đường dây này là Simao, ông trùm người Trung Quốc có lai lịch bí ẩn. Cấp dưới là trợ thủ đắc lực cho Simao mang biệt danh "ông Dương", "Kiệt", cùng 4 "chủ quản" cộm cán gồm: Xiao Fei (Tiểu Phi), Qin Fen (Tần Phân), Qing Yun (Thanh Vân) và Hong Tao (Hồng Thao). Bốn người này trực tiếp phụ trách 4 nhóm lừa đảo lớn với quy mô lên tới hơn 300 nhân sự và 1 kế toán.

Wang Yu Ting bị Cảnh sát Campuchia bắt giữ, với vai trò phiên dịch do nhóm của Xiao Fei quản lý

ẢNH: CACC

Kể lại với PV Báo Thanh Niên, thượng tá Lê Vinh Tùng, Phó trưởng phòng Trọng án (C02) nói để đảm bảo tuyệt mật, bước qua cánh cửa tòa nhà 5D, những cái tên cha sinh mẹ đẻ đều bị xóa sổ. Các đối tượng tuyệt đối không được phép gọi tên thật mà phải giao tiếp bằng mã số lạnh lẽo do công ty ấn định (ví dụ như MS 601, MS 1069...).

Chọn phụ nữ có tài sản tích lũy, độc thân để lừa

Theo thượng tá Tùng, phương thức tàn nhẫn nhất mà băng nhóm KO66 áp dụng đó là chiêu trò thao túng tâm lý qua "App tình yêu". Nạn nhân mà chúng đưa vào tầm ngắm được chắt lọc vô cùng kỹ lưỡng, chủ yếu là những phụ nữ trung niên đã ly hôn chồng hoặc đang sống độc thân, thiếu thốn tình cảm nhưng có tài sản tích lũy.

Những nhân viên sale (như ở các tổ do Trần Văn Linh, Phạm Đức Anh hay Trần Lan Anh làm tổ trưởng) được công ty cung cấp cho hàng loạt tài khoản Facebook ảo, ngụy trang dưới vỏ bọc những doanh nhân thành đạt, ngoại hình bảnh bao. Chúng kết bạn, buông lời đường mật, sắm vai những người đàn ông thấu hiểu để chiếm đoạt niềm tin của các quý bà.

Bên ngoài tòa nhà số 5D nằm trong khu Casino Venus and Resort thuộc thành phố Bavet

ẢNH: C.T.V

Khi con mồi đã say mồi tình, gã doanh nhân dỏm bắt đầu rót vào tai họ những dự án làm giàu siêu tốc. Chúng lôi kéo người tình mạng tham gia quỹ đầu tư mạo danh tập đoàn lớn ở Việt Nam, gửi hàng loạt đường link giả mạo tinh vi để nạn nhân đăng ký tài khoản, nạp tiền và lãi 0,3%/ngày. 

Vét sạch tiền nạn nhân rồi chặn liên lạc

Lúc này, chúng bắt đầu tung ra 5 gói "phúc lợi" cực kỳ béo bở, nếu nạp 1 tỉ đồng, nạn nhân sẽ được hệ thống báo thưởng ngay 300 triệu đồng và lãi khủng 3 triệu đồng/ngày. Để tạo niềm tin, quản lý sẽ "nhỏ giọt" cho khách rút một số tiền cụ thể.

Bị can Trần Văn Hiếu là một trong 6 tổ trưởng trong đường dây

ẢNH: CACC

Nếu nạn nhân do dự hoặc nói hết tiền không thể đầu tư tiếp, bọn chúng chuyển sang yêu cầu "bơm" tiền ảo. Nhân viên sale sẽ giả vờ lập các lệnh chuyển tiền giả, nói dối rằng mình đã nạp phụ vài trăm triệu để cùng người tình hùn vốn đầu tư gói VIP nhằm tối đa lợi nhuận. Cảm động trước tình cảm và sự hào phóng của người yêu mới quen, nhiều phụ nữ dốc sạch tiền tiết kiệm, cắm sổ đỏ, vay mượn khắp nơi để nạp vào hệ thống.

Đến khi con mồi khó khăn tài chính, yêu cầu rút tiền thì chúng sẽ chặn toàn bộ liên lạc và thông tin bị hại cho tổ sale khác để lừa gạt bằng những chiêu trò mới.

Một hình thức khác của nhóm tội phạm này là game đánh bạc online trên K066.com. Khách nạp ít tiền thì cho thắng và rút bình thường, nhưng khi nạp số tiền lớn hoặc trúng lớn, hệ thống báo nhiều lý do kỹ thuật để phong tỏa và chiếm đoạt tiền nạp của người chơi.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, thượng tá Lê Vinh Tùng cho biết cơ quan điều tra đã xác định được 37 tài khoản ngân hàng nội địa được Công ty KO66 sử dụng để gom tiền lừa đảo. Qua sao kê bước đầu của 16/37 tài khoản, bị hại chuyển vào 408 tỉ đồng. Riêng với phương thức lừa đảo qua ứng dụng mạo danh V., công an đã lấy lời khai của 32 bị hại, số tiền bị lừa là hơn 116 tỉ đồng (trong đó chỉ 19 bị hại đã mất hơn 102 tỉ đồng).

Ngay sau đó, C02 khởi tố 9 bị can về tội "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". (còn tiếp)